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诈骗中国人70亿的海外区块链项目正在大暴雷

这是一篇稍长的文章，如果你不愿意被海外那些聚光灯下光鲜亮丽的项目骗钱，你就认真看一看Never这篇。我将近期发生的三件大案梳理了一遍，把那些骗子头目的外衣扒了个精光。你会发现，那些…

小编
2019年3月17日
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美SEC主席拒绝透露SEC是否或何时可能对Ripple的判决提出上诉
2023年7月20日
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美国证券交易委员会主席Gary Gensler拒绝透露该机构是否会对上周针对 Ripple Labs 的执法案件中的分歧决定提出上诉，也拒绝透露该委员会做出上诉决定的时间表。
但他在出席参议院拨款委员会听证会后对记者发表讲话时，回应了联邦法官简易判决中的部分内容。 Gensler表示，Howey分析是有关机构投资者的部分裁决，适用于机构销售，我们对此表示赞同，与Howey对零售销售的分析相关性较小，仍会进行研究。

Gensler还拒绝评论Ripple的裁决是否会导致委员会暂停与其他加密货币公司的诉讼，直到上诉得到解决。
外媒：俄罗斯或将于8月开始测试数字卢布
2023年7月20日
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俄罗斯有望在几周内开始测试其数字卢布。周三，一项赋予央行数字货币（CBDC）法律权力的法案在俄罗斯最高立法机构联邦委员会获得通过，该法案仍需俄罗斯总统普京的签署才能生效。如果法案获得普京的签署，数字卢布的测试将从8月1日开始。如果法案获得通过，俄罗斯将成为全球范围内迄今为止最大的CBDC采用国之一。俄罗斯央行将被授权担任数字卢布的平台运营商。该法案还为用户提供了法律定义，并规定了银行账户的运作方式。
据此前报道，俄罗斯央行将于8月开始对真实客户试行数字卢布。
美SEC回应Ripple案：对法院部分裁决感到满意，但仍将审查相关决定
2023年7月14日
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根据FOX Business记者Eleanor Terrett发布的推文，美SEC就法院针对XRP的裁决发表声明称，对部分裁决感到满意，但仍将审查法院的决定，具体内容如下：
“我们对于法院发现Ripple以投资合同的形式提供和出售的XRP代币在某些情况下违反了证券法感到高兴。法院同意SEC的观点，即Howey测试决定加密交易的证券分析，并驳回了Ripple关于什么构成投资合同的虚构测试，而是强调Howey和后续案件都认为各种有形和无形资产可以作为投资合同的标的。

此外，法院驳回了Ripple的公平通知论点，指出Howey测试是清晰的，声称不知情并不能成为违反证券法的辩护理由，SEC将继续审查该决定。”
某DEX前工程师涉嫌盗取900万美元资产，已在纽约被捕
2023年7月12日
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据 The Block 报道，现年 34 岁的安全工程师 Shakeeb Ahmed 被指控犯有电信诈骗和洗钱罪，此前美国纽约南区检察官办公室表示，Ahmed 诈骗了一家未具名的去中心化加密货币交易平台，窃取了约 900 万美元的加密货币。
纽约南区联邦检察官 Damian Williams 在一份声明中说：「我们还指控他通过区块链上的一系列复杂转账来洗钱，他在区块链上兑换加密货币，利用不同的区块链，并使用海外加密交易平台进行这些操作。但这些行动都没有掩盖被告的踪迹，也没有骗过执法部门，当然也没有阻止执法人员追踪这笔钱。」

执法部门表示，2022 年 7 月，Ahmed 利用了该交易平台智能合约中的「一个漏洞」，并输入了虚假的定价数据，导致智能合约「产生了价值约 900 万美元的虚高费用，而 Ahmed 并没有合法赚取这些费用」。
美参议员重新提出《负责任的金融创新法案》，提出加密交易所由CFTC监管
2023年7月12日
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美国参议员Cynthia Lummis与Kirsten Gillibrand重新提出《负责任的金融创新法案》。该法案提出加密货币交易所由CFTC监管，SEC将退居次要地位，所有稳定币发行方都应是受监管的存款机构。去年两党联合提出的首次法案未能取得重大进展，参议院银行委员会主席、俄亥俄州民主党参议员Sherrod Brown等关键人物的意愿今年仍不明朗。该法案的关键内容是划定了证券监管和其他监管对象之间的边界。从广义上讲，不能给投资者带来经济利益的资产不应被视为证券，即使它们“受益于决定资产价值的创业和管理努力”。那些发行加密货币的公司将每年向SEC披露两次，但只要他们的代币不代表债务或股权，也不代表其他所有权，他们就不会受到SEC的影响——除非该机构在法案中概述的法庭挑战中获胜。就目前而言，该法案将把大多数加密货币纳入CFTC的商品领域，并将赋予该机构对加密交易的权力。尽管如此，SEC和CFTC这两个机构将获得相同数量的资金（5亿美元）并且它们都将在一个新的加密自律组织（SRO）中拥有同等的权力。设立这样一个中间实体，就像全国期货协会（National Futures Association）或证券业的金融业监管局（Financial Industry Regulatory Authority）一样，仍存在争议。基本上，Lummis和Gillibrand建议成立一个独立的组织来管理行业标准，并对违规行为进行处罚。在这种情况下，它被描述为“消费者保护和市场诚信权威”。该法案还将要求客户的资产完全隔离，并对加密借贷实施新的风险管理标准，彻底禁止“再抵押（rehypothecation）”，即加密公司利用客户的资产来扩大自己的信贷。 Lummis和Gillibrand还推动了对DeFi的定义，该定义为软件项目何时误入更加中心化的业务工作以及何时需要注册为交易所制定了严格的规则。（CoinDesk）此前消息，美国参议员Cynthia Lummis与Kirsten Gillibrand将重新提出其《负责任的金融创新法案》，因为美国国会将继续谈论数字资产监管的未来。 Lummis表示，“这项立法是迄今为止最全面的提案，它提供强有力的消费者保护，并适当解决了当前加密资产的情况。” 该法案旨在解决市场结构、稳定币监管与税收等关键问题。Lummis与Gillibrand曾于2022年6月首次提出该法案。
外媒：巴基斯坦或考虑禁止加密货币交易
2023年7月2日
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巴基斯坦或将研究禁止加密货币的可能性。目前这一切都只是猜测。消息源于巴基斯坦财政和税收国务部长Aisha Ghaus Pasha传在最近的参议院会议上表示，巴基斯坦在任何时候都没有兴趣将加密货币交易合法化。与此同时，如果巴基斯坦继续禁止所有加密货币交易和相关活动，可能会对该国产生严重影响。最具破坏性的结果之一是巴基斯坦在技术进步方面很容易落后。
中国人民银行上海总部：对虚拟货币交易炒作相关非法金融活动说「不」
2023年6月28日
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中国人民银行上海总部官方公众号近日发文「对虚拟货币交易炒作相关非法金融活动说『不』」，文中指出：（一）虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位；（二）虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动；（三）参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。
文中表示，虚拟货币无真实价值支撑，价格极易被操控，导致暴涨暴跌，加之近年来不少虚拟货币交易所接连破产、跑路，投资风险之高可见一斑，许多投资者血本无归。虚拟货币的特性也使得它成为犯罪分子用于非法金融活动的工具，投资者极易受到蛊惑，陷入诈骗、非法集资的陷阱，甚至可能沦为洗钱、传销的帮凶而构成犯罪。广大人民群众要正确认识虚拟货币，增强风险防范意识，做到「三要」「三不要」。

三要：要正确认识虚拟货币及相关业务活动的本质属性；要树立正确的投资观念；要选择正规金融机构的投资理财产品。三不要：不要组织参与虚拟货币交易炒作活动；不要轻信高收益、高回报等宣传；不要轻易泄露个人信息及转账。
俄罗斯政府或将在加密货币合法化后进行严格监管
2023年6月28日
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俄罗斯联邦议会下院国家杜马金融市场委员会主席Anatoly Aksakov表示，俄罗斯政府打算在加密货币合法化后对其进行“严格”控制。
Aksakov还表示，加密货币用户期待着这种合法化，以便将资产用于国际结算。他们已经准备好在法律领域工作，因为外国银行有时会对与俄罗斯银行的互动和与俄罗斯的结算保持警惕。

该官员此前支持对俄罗斯的加密货币持有者进行识别，以“确定加密货币所有者的税收和某些权利”，并在这些市场提供保护。

程慧 2020年12月20日

我们这里也是，跟你情况一样，等到现在，群都解散，没消息了！

评论于【曝光】“EXP ASSET”亚斯特公司已不复存在，传销骗局只为拉你进坑！！！
sally 2020年9月11日

谁知道这个plustoken是什么公司注册的？如何报案

评论于 Plustoken 400 亿资金盘受害者：从月入 150 万，到不愿相信
sally 2020年9月11日

怎么报警，被骗2万

评论于盐城市公安局敦促Plustoken犯罪人员早日投案自首，全国各地171个大神、创世传销头目曝光！！！

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